• Редакционные
  • Мнения
  • Видео
  • ТОП
  • Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
  • Редакционные
  • Мнения
  • Видео
  • ТОП
  • Поддержка
  • Главная
  • Новости
  • МВД расследует «молдавскую схему» вывода из России почти 700 млрд руб.
×

Сообщение об ошибке

Warning: file_get_contents(http://cackle.me/api/2.0/comment/list.json?id=31286&accountApiKey=ujvVnIwAaBP1BKusujIkVAFybfXJVWaufFd9s7SurBENUcMaIEwi9fR83EwNs4zP&siteApiKey=L5B4ZeZ8663OsgJfeXqwkwxBqIoLThj1Ov3ybrCLePfKj9O1uYfZml3WSEhba0N3&modified=1574113114902&page=0&size=100): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden в функции Cackle->get_comments() (строка 76 в файле sites/all/modules/cackle/cackle.php).

МВД расследует «молдавскую схему» вывода из России почти 700 млрд руб.

22/09/2014 06:08
Мнения

Российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб., сообщает в понедельник газета «Ведомости». В распоряжении издания оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. Уголовное дело по фактам отмывания денег прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила в феврале этого года. В письмах, адресованных МВД России, описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Суть «молдавской схемы транзита» такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. Это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане Молдавии. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы. Суд обязывал гаранта и поручителей в соответствии с договором погасить задолженность. Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов Молдавии. Всего с марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений набралось на 696,6 млрд руб. Как следует из письма, средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, многие из которых уже лишены лицензий, уточняет издание. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе. Источник издания в российских правоохранительных органах рассказал, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Представитель Росфинмониторинга рассказал, что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что ведомство пока не будет говорить о конкретных результатах. Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/22/09/2014/950365.shtml

Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2025 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by Dga Studio
  • Новости
  • Топ
  • Редакция
  • О проекте
  • Rss
  • Медиа